Raport bieżący: nr 5/2024
Data sporządzenia: 29.05.2024 r.
Temat: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 26 czerwca 2024 r.
Zarząd Maxcom S.A. (dalej: Spółka, Emitent) w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
29.05.2024 r. Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu
29.05.2024 r. Andrzej Wilusz – Wiceprezes Zarządu
Raport bieżący: nr 4/2024
Data sporządzenia: 29.05.2024 r.
Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxcom S.A.
Zarząd Maxcom Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach (dalej także: Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 395 §1 oraz 4021, art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §23 ust. 1 i 3, §24 ust. 1 oraz §25 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej także: Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r., o godz. 9:00 w Tychach, w siedzibie Spółki Maxcom S.A. przy ul. Towarowej 23a, 43-100 Tychy.
Porządek obrad Zgromadzenia:
Na podstawie art. 4022 kodeksu spółek handlowych Zarząd Maxcom S.A. przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dnia przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu – record date).
Dniem rejestracji jest 10 czerwca 2024 r. Akcjonariusze mogą przedstawić podmiotowi prowadzącemu rachunek ich papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji, tj. do dnia 11 czerwca 2024 r.
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW). Wykaz, o którym mowa powyżej, sporządzany jest w oparciu o informacje przezywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Na trzy dni powszednie przez terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. w dniach od 21 do 25 czerwca 2024 roku w godzinach od 9:00 do 15:00 w siedzibie Spółki (ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w kodeks spółek handlowych.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w postacie elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postacie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularze pełnomocnictw oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem http:/www.maxcom.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Spółka nie wymaga udzielenia pełnomocnictwa na w/w formularzu. O fakcie udzielenia pełnomocnictwa akcjonariusz może zawiadomić drogą elektroniczną, przesyłając wypełniony formularz na adres wz@maxcom.pl najpóźniej do dnia 25 czerwca 2024 r. do godz. 16:00. Spółka może zwrócić się do akcjonariusza zawiadamiającego w takiej formie o udzieleniu pełnomocnictwa o przedstawienie – poprzez przesłanie faxem na numer +48 32 327-78-60 lub pocztą elektroniczną – kopii dokumentów potwierdzających dane akcjonariusza i pełnomocnika, tj. w przypadku osoby fizycznej kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – odpisu z właściwego rejestru, jak również zażądać okazania oryginałów takich dokumentów lub ich kopii poświadczonych notarialnie przy sporządzaniu listy obecności.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do 5 czerwca 2024 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
W granicach przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji, w szczególności akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja akcjonariuszy z Emitentem w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail wz@maxcom.pl. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz. Wraz z przesłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym niż język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Maxcom S.A., jak również przez Spółkę do akcjonariusz drogą elektroniczną, powinny być zeskanowane do formatu PDF.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy:
Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać oryginały lub kopie odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw i odpisów z właściwych rejestrów).
Pełnomocnictwa oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostaną przez Spółkę dołączone do protokołu.
Wraz z wszelkimi dokumentami przedstawionymi przez akcjonariusza lub jego przedstawicieli, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym niż język polski, akcjonariusz lub jego pełnomocnik zobowiązany jest przedstawić ich tłumaczenie przysięgłe na język polski.
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Podczas obraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 §1 kodeksu spółek handlowych Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
Wnioski i oświadczenia, które mogą być przez akcjonariuszy składane w formie elektronicznej przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres wz@maxcom.pl. Załączniki do takich wniosków, informacji lub oświadczeń powinny mieć format PDF.
Informacje o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym projekty uchwał, udostępnione będą na stronie internetowej www.maxcom.pl. Ponadto, akcjonariusz może otrzymać dokumentację, która ma być udostępniona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz projekty uchwał, drogą elektroniczną, zwracając się z wnioskiem na adres wz@maxcom.pl lub zapoznać się z nią w biurze Zarządu w siedzibie Spółki w Tychach.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
29.05.2024 r. Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu
29.05.2024 r. Andrzej Wilusz – Wiceprezes Zarządu
Raport bieżący: nr 3/2024
Data sporządzenia: 29-05-2024 r.
Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy
Zarząd Maxcom SA (dalej: Emitent, Spółka), informuje, że w dniu 29 maja 2024 r. podjął uchwałę, w której rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pokrycie straty za rok obrotowy 2023 w wysokości 1 403 000 zł z kapitału zapasowego Spółki oraz wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 2 700 000 zł, czyli 1 zł na jedną akcję, z kapitału zapasowego Spółki. Dywidendą objętych będzie 2 700 000 akcji.
Rekomendacja co do pokrycia straty netto Spółki i wypłaty dywidendy uwzględnia obecną sytuację finansową, jak i dalszą strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Maxcom.
Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, iż ww. rekomendacja zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej, celem zaopiniowania. Ostateczna decyzja w sprawie pokrycia straty netto za 2023 rok i wypłaty dywidendy należeć będzie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2004 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2024-05-29 ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU
2024-05-29 ANDRZEJ WILUSZ – WICEPREZES ZARZĄDU
Raport bieżący nr 2/2024
Temat: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok
Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 r. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku – jednostkowy raport roczny za 2023 rok oraz skonsolidowany raport roczny za 2023 rok miały być przekazane do publicznej wiadomości w dniu 26 kwietnia 2024 roku. Nowym terminem publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2023 rok i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok jest 30 kwietnia 2024 roku. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych pozostają bez zmian.
Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Raport bieżący nr 1/2024
Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2024 r.
1. Raporty kwartalne:
− rozszerzony, skonsolidowany raport za I kwartał 2024 r. – 28 maja 2024 r.
− rozszerzony, skonsolidowany raport za III kwartał 2024 r. – 29 listopada 2024 r.
2. Raport półroczny:
− rozszerzony, skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r. – 27 września 2024 r.
3. Raport roczny:
− jednostkowy raport roczny za 2023 r. – 26 kwietnia 2024 r.
− skonsolidowany raport roczny za rok 2023 r. – 26 kwietnia 2024 r.
Zarząd Spółki jednocześnie oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), dalej: „Rozporządzenie”,
Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.
Ponadto, Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2023 roku i drugi kwartał 2024 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.
Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.
Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)